Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahbap Derneği çalışanları ile dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiaları doğrultusunda yürütülen soruşturmada eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, şüphelilere ait banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takipten elde edilen veriler detaylı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmelerde mali profilleriyle uyumsuz olduğu belirtilen yüksek tutarlı para hareketlerinin dikkat çektiği ifade edildi. İncelemelerde şüphelilerin kendi aralarında yoğun para transferleri gerçekleştirdiği, bazı finansal işlemlerin ise şans oyunları hesaplarına yönlendirildiği öne sürüldü.
Bahis hareketleri ve tapu devirleri dikkat çekti
Soruşturma dosyasına yansıyan bulgulara göre, şüphelilerin aktarılan paralarla yüksek meblağlarda bahis oynadığı iddia edildi. Bunun yanı sıra kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmazın el değiştirdiği ve aralarında yoğun tapu devri gerçekleştirildiği tespit edildi. Elde edilen verilerin ardından savcılık talimatıyla operasyon kararı alındı.
18 şüpheli gözaltına alındı
12 Temmuz’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yüklü miktarda nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlara el konuldu. Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında incelenmeye devam ettiği öğrenildi.