Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma yeni tutuklama kararlarıyla genişledi. Dosya kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı ile Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından üç şüpheli için tutuklama talebinde bulunuldu. Hakimlikteki işlemlerin tamamlanmasıyla Kırmızı, Özkan ve Uygun hakkında tutuklama kararı verildi.
Fon soruşturmasında tutuklanan isimlerin sayısı arttı
Sermaye piyasalarındaki işlemler üzerinden yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında da şirket ve portföy yönetim sektöründen çok sayıda isim gözaltına alınmış ve bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Dosyanın önceki aşamalarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Soruşturmada şirketlerin mali hareketleri inceleniyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada sermaye piyasalarındaki işlemlerin yanı sıra şirket yöneticilerinin mali hareketleri de mercek altında bulunuyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği mali işlemlere ilişkin kapsamlı veri talep edildi. İncelemenin yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri ile kripto varlık hareketlerini de kapsadığı belirtiliyor. Şüphelilerin banka hesaplarındaki para giriş ve çıkışları ile şirketler arasındaki mali ilişkilerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarılıyor.
MASAK incelemesinde yurt dışı para ve kripto transferleri de bulunuyor
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerinin finansal hareketleri inceleniyor. Savcılık tarafından talep edilen bilgiler arasında yöneticilerin 2024’ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesaplarındaki para giriş çıkışlarının bulunduğu belirtiliyor. İncelemenin bazı yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade ediliyor.
SPK bazı yatırım fonlarının tasfiyesine karar vermişti
Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu da bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarına ilişkin karar almıştı. SPK’nın 17 Eylül’de aldığı kararla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi. Tasfiye sürecinde Tera Portföy’e ait fonlar için Türkiye İş Bankası görevlendirilirken, diğer şirketlerin fonları için Ziraat Bankası’nın görevlendirildiği belirtilmişti.
Soruşturma şirket yöneticilerine kadar genişledi
Dosyanın ilerleyen aşamalarında soruşturmanın kapsamı portföy yönetim şirketleriyle sınırlı kalmayarak farklı şirketlerin üst düzey yöneticilerine uzandı. Gözaltı ve tutuklama kararlarıyla birlikte şirketler arasındaki mali ilişkiler, fon işlemleri ve yöneticilerin hesap hareketleri soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı. Son operasyonla birlikte Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun da dosya kapsamında tutuklanan isimler arasına eklendi.