Nöbetçi Eczaneler
İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında mali tedbirlere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MASAK ile yürütülen çalışmalar kapsamında, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen nakit varlıklar ve banka hesapları üzerinde çeşitli finansal tedbirler uygulandı.
Yapılan işlemler sonucunda fon hesapları, şirket yöneticilerinin varlıkları ve transfer sürecindeki tutarlar dahil olmak üzere yaklaşık 750 milyon liralık varlık güvence altına alındı.
Fon hesaplarındaki 387 milyon lira donduruldu
MASAK tarafından yapılan incelemeler kapsamında fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 liralık nakit varlık için dondurma tedbiri uygulandığı belirtildi. Söz konusu işlemin, soruşturma kapsamında mali varlıkların üçüncü kişilere aktarılması veya soruşturma sürecinden kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
Şirket yöneticisinin 105 milyon liralık varlığına tedbir
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı M.Y.’nin yaklaşık 105 milyon liralık varlığına da el koyma tedbiri uygulandı. Tedbir kapsamında şirket yöneticisine ait olduğu belirtilen varlıkların soruşturma süreci tamamlanana kadar kontrol altında tutulması amaçlanıyor.
Transfer edilmek istenen 257 milyon liraya müdahale edildi
Mali incelemelerde dikkat çeken bir diğer gelişme ise transfer aşamasındaki para oldu. QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği belirtilen yaklaşık 257 milyon liralık tutara müdahale edilerek el koyma ve dondurma işlemi uygulandı. Fon hesapları, şirket yöneticilerinin varlıkları ve transfer aşamasındaki tutar birlikte değerlendirildiğinde soruşturma kapsamında mali tedbir uygulanan toplam tutarın yaklaşık 750 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
İsviçre’ye yüksek tutarlı para transferleri inceleniyor
Başsavcılığın MASAK’tan talep ettiği mali inceleme ve raporlamalarda yurt dışı para transferlerine ilişkin de dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde iki fon yöneticisinin kişisel banka hesaplarından İsviçre’de bulunan hesaplara yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma makamlarının söz konusu para hareketleri başta olmak üzere mali veriler üzerindeki incelemeleri ve uygulanan tedbirlere ilişkin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.