Dernek maskesi altında dev vurgun! Gözaltılar var

İstanbul’da faaliyet gösteren bir dernek üzerinden yürütülen mali işlemlere yönelik soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Bağış adı altında toplanan milyonlarca liranın bir kısmının amacı dışında kullanıldığı belirlenirken, operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen incelemelerde, derneğe aktarılan yüz milyonlarca liralık bağışın önemli bir bölümünün usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edildi. Yapılan mali analizlerde yaklaşık 372 milyon liralık bağışın 72 milyon liralık kısmının dernek faaliyetleri dışında değerlendirildiği belirlendi.

Uyumsuzluk tespit edildi

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, söz konusu paraların şüphelilerin kişisel hesaplarına “maaş” ve “huzur hakkı” gibi açıklamalarla aktarıldığı, bu yöntemle sistematik bir şekilde dağıtıldığı ortaya çıktı. Ayrıca dernek yöneticilerinin gelir beyanları ile mevcut mali durumları arasında ciddi uyumsuzluk olduğu da tespit edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak Sivas ve Muğla’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri aklamak amacıyla organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.