Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Turuncu Holding AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiaları üzerine geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülürken, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suç bağlantılarının ortaya çıkarılması hedeflendi.
MASAK ve Merkez Bankası raporları soruşturmaya yön verdi
Soruşturma kapsamında, Turuncu Holding AŞ ve grup bünyesindeki şirketlerin mali hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi. Özellikle Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere grup şirketlerine ilişkin MASAK raporları, Merkez Bankası’nın dış denetim raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri ile açık kaynak araştırmalarının değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde yüksek hacimli finansal işlemler tespit edildiği, bazı hesap hareketlerinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilerle ilişkilendirildiği öne sürüldü.
Gelirlerin farklı hesaplar üzerinden aktarıldığı iddiası
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden çeşitli finansal kanallar kullanılarak transfer edildiği ve bu yöntemle kaynağının gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.
25 şirkete kayyum atandı
İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ile holding bünyesinde faaliyet gösteren toplam 25 şirket için kayyum atanmasına karar verildi. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ederken, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.